会议基本情况 - 会议于2025年11月11日以现场与网络投票结合方式召开 [2] - 会议由董事长赵金刚先生主持，全部9名董事及董事会秘书均出席会议 [2][3] - 会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》与《公司章程》规定 [2][5] 议案审议结果 - 议案一《关于为关联方提供担保的议案》审议通过，为特别表决事项，获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意 [4][5] - 议案二《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》审议通过 [4] - 两项议案均涉及关联交易，关联股东河南豫光集团有限公司在表决时回避 [5] 法律意见 - 本次会议由北京市君致律师事务所律师邓文胜、王晓见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [5]