会议基本情况 - 公司于2025年11月11日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [2][3][4] - 会议由董事长宋朝阳先生主持，召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [5][6] - 出席会议的股东共55人，代表有表决权股份155,510,670股，占公司有表决权股份总数的48.5813% [7] - 其中，通过现场方式出席的股东代表股份155,123,419股，占比48.4603%；通过网络投票的股东代表股份387,251股，占比0.1210% [7] 议案审议表决结果 - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意股份占比99.9927%，该议案为特别决议事项 [11][12] - 议案二《关于修订和制定部分公司制度的议案》包含8个子议案，均获得高票通过，同意股份占比均在99.9922%至99.9927%之间 [13][15][17][18][19][20][21][22] - 所有子议案均为特别决议事项，并已获得出席股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过 [14][16] 中小股东参与情况 - 参与本次会议的中小股东及股东代理人共51人，代表股份387,251股，占公司有表决权股份总数的0.1210% [8][9] - 中小股东对所有议案的表决同意率均在96.8777%至97.0727%之间 [11][13][15][17][18][19][20][21][22] 法律意见与人员出席 - 北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书，认为会议程序及结果合法有效 [10][23][24] - 公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议 [10] 公司治理变动 - 公司于同日召开职工代表大会，选举康如喜先生为第三届董事会职工董事，任期至第三届董事会届满 [25] - 康如喜先生间接持有公司股份1,708,204股，占公司总股本的0.53%，具备相关任职资格 [27][28] - 此次选举后，公司董事会成员构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [25]