股东会召开安排 - 公司将于2025年11月17日14点00分在深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼召开2025年第四次临时股东会 [2][3] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年11月17日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议一项特别决议议案 该议案对中小投资者单独计票 但未涉及关联股东回避表决 [5][6] 可转债转股导致股权变动 - 因可转换公司债券转股 公司总股本增加 控股股东福建旗滨、实际控制人俞其兵及一致行动人合计持股比例由40.98%被动稀释至39.90% 触及5%的整数倍刻度 [14][21] - 本次权益变动前公司总股本为2,714,244,525股 变动后总股本增至2,788,321,439股 上述主体持股数量未发生变化 [21] - 本次权益变动系被动稀释 不涉及要约收购 不会导致公司第一大股东及实际控制人发生变动 [14][22] 可转债基本情况及转股价格调整 - 公司于2021年4月9日发行了150,000万元可转换公司债券 债券简称“旗滨转债” 代码“113047” [15] - “旗滨转债”初始转股价格为13.15元/股 经过多次权益分派及向下修正 最新转股价格已调整为5.43元/股 [16][17][18][19][20] - 截至2025年11月10日 “旗滨转债”累计转股104,928,091股 累计转股金额57,068.50万元 占发行总额的38.05% [26] 提前赎回可转债 - 公司股票在2025年9月30日至2025年11月5日期间 满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%的条件 触发了“旗滨转债”的赎回条款 [24][25] - 公司董事会已审议通过提前赎回“旗滨转债”的议案 将按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的可转债全部赎回 [24][26] - 赎回价格为100元/张加当期应计利息 转股价格为5.43元/股 提醒持有人注意在期限内转股或卖出 [24][27]