公司董事会换届提名 - 公司第十届董事会第四十二次会议于2025年11月11日召开，审议通过多项议案，包括董事会换届选举 [122] - 公司第十一届董事会拟由11名董事组成，其中7名为非独立董事，4名为独立董事 [128] - 董事会提名吕斌、陈智恒、黄健、袁斐、赵肖、李朝晖、杨蕾为第十一届董事会非独立董事候选人 [128] - 董事会提名KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉为第十一届董事会独立董事候选人 [129] - 独立董事候选人津贴标准为12万元/年/人（税前） [129] - 公司计划于2025年11月27日召开2025年第四次临时股东会，审议董事会换届选举事宜 [131][132] 独立董事候选人资格 - 所有独立董事候选人均已通过第十届董事会提名和薪酬委员会资格审查 [1][27][55][90] - 独立董事候选人KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴已取得独立董事资格证书 [130] - 独立董事候选人张博辉尚未取得资格证书，但已报名参加培训并承诺尽快取得 [59][130] - 所有独立董事候选人均符合相关法律法规及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [3][15][29][38][56][69][93][105] - 被提名人均具备五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验 [15][38][69][105] 资产处置与债务重组 - 董事会同意挂牌转让控股子公司衡阳中航地产有限公司60%股权 [125] - 股权转让以评估结果为依据，挂牌底价为1,675,649.92元 [125] - 董事会同意对衡阳中航的债权债务进行核定，包括核减应收代建代垫款逾期利息184,619,676.74元 [123] - 核减后衡阳中航需收回的债权金额为55,973,502.39元 [123] - 公司拟核减衡阳中航应付股东借款利息226,853,300.44元 [123] - 核减后衡阳中航需偿还的债务金额为724,248,651.65元 [123] - 债权债务核减安排在公司持有衡阳中航60%股权转让交易完成后方可生效 [123] 非独立董事候选人背景 - 非独立董事候选人吕斌现任公司董事长，招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理、首席数字官 [134] - 非独立董事候选人陈智恒现任公司董事、党委书记、总经理 [134] - 非独立董事候选人赵肖现任公司董事、副总经理，具有注册物业管理师资格 [135] - 非独立董事候选人李朝晖现任公司董事、招商局蛇口工业区控股股份有限公司派出的专职外部董事 [136] - 所有非独立董事候选人均未持有公司股票，与公司主要股东及管理层无其他关联关系 [137] 独立董事候选人专业背景 - 独立董事候选人KAREN LAI（黎明儿）为香港理工大学会计和金融学博士，现任深圳大学副教授，具有财务审计及公司治理研究背景 [139] - 独立董事候选人邹平学为武汉大学法学博士，现任深圳大学港澳基本法研究中心主任、二级教授、法学院博士生导师 [139] - 独立董事候选人宋静娴为中国传媒大学硕士，现任京东集团高级总监，综合性央企战略合作负责人 [139] - 独立董事候选人张博辉为新加坡南洋理工大学金融学博士，现任香港中文大学（深圳）经管学院执行院长 [140] - 所有独立董事候选人均未持有公司股票，与公司主要股东及管理层无其他关联关系 [140]