登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－054 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第六次临时会议于2025年11月 11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年11月6日通过书面、传真、电 子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共7人，实际出席董事7人。会议由董事长杨丛森先生主 持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订〈公司章 ...