董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年11月11日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应参加董事9名，实际参加董事9名，由董事长张战先生主持 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘雪芬女士担任董事会秘书 [3] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所，审计费用为76万元 [5] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意于2025年11月27日召开临时股东会 [8][9] - 所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [4][6][10] 董事会秘书变更 - 原董事会秘书金建军先生因工作需要辞职，继续担任公司营销总监职务 [33] - 新任董事会秘书刘雪芬女士拥有研究生学历，高级经济师，具备丰富的上市公司高管经验 [36] - 刘雪芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 [34] 续聘审计机构详情 - 拟续聘的审计机构大信会计师事务所2024年度业务收入为15.75亿元 [39] - 该所2024年上市公司年报审计客户221家，收费总额2.82亿元 [39] - 公司2025年度审计费用拟定为76万元，与2024年度保持一致 [45] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会股权登记日为2025年11月21日 [17] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [16] - 网络投票通过深交所系统进行，投票代码为"362880"，投票简称为"卫光投票" [24]