股东大会基本信息 - 公司将于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股权登记日设定为2025年11月21日 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 [1] 会议审议议案 - 审议修订《公司章程》的议案 [1] - 审议修订和制定部分公司治理制度的议案 [1] - 审议预计2026年度日常关联交易额的议案 [1] - 提案3关联股东需回避表决 [1] - 提案1、2.01、2.02为特别决议事项 [1] 人事变动及会议安排 - 会议将补选王毅飞女士为公司第十一届董事会非独立董事 [1] - 现场会议登记时间为2025年11月27日 [1] - 现场会议登记地点在公司访客中心C区会议室 [1]