董事会会议基本情况 - 第八届董事会第三十六次会议于2025年11月12日召开，会议以现场结合通讯表决方式进行 [2] - 本次会议应出席董事8人，实际全部出席，其中2人现场出席，6人以通讯方式出席 [2] - 会议由董事长任峻先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定 [2] 会议审议通过事项 - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，投票结果为8票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议 [3] - 审议通过《关于债权债务重组的议案》，投票结果为8票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议 [4] - 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，投票结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [6] - 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，投票结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [8] 续聘会计师事务所详情 - 2025年度拟续聘立信会计师事务所担任主审所，负责公司合并口径及部分子公司审计和内部控制审计工作；拟续聘天衡会计师事务所担任参审所对部分子公司进行审计 [13][14] - 立信会计师事务所2024年度收入总额为人民币47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元 [16] - 天衡会计师事务所2024年度收入总额为人民币5.29亿元，其中审计业务收入4.60亿元，证券业务收入1.55亿元 [22] - 公司2025年财务报告和内部控制报告审计费用总额为1,050万元，较2024年度有所下降 [26] 债权债务重组安排 - 重组涉及公司子公司荷兰控股公司应付沈阳家安有福金额31,282.85万元及利息，应付长沙客优仕金额24,965.23万元及利息 [30] - 重组方案终止执行特定多方协议项下的债权债务转移安排，相关权利和义务回归原始合同约定 [31][32] - 本次债权债务重组预计将增加公司利润总额约5.6亿元，对公司财务结果带来积极影响 [48] 子公司担保情况 - 公司为子公司广东苏宁易购销售有限公司向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高额度为7.06亿元的保证担保 [50] - 该笔担保额度占公司2024年度经审计归母净资产的比例为5.68% [50] - 广东苏宁易购2024年实现营业收入34.55亿元，净利润0.42亿元；2025年1-9月实现营业收入19.33亿元，净利润0.09亿元 [53] 累计担保状况 - 截至目前公司对子公司实际提供的担保余额为人民币19.68亿元，占公司2024年度经审计归母净资产的比例为15.83% [57] - 公司对上海星图金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为港币8.90亿元，占公司2024年度经审计归母净资产的比例为6.53% [57] - 公司子公司对子公司的实际已使用担保余额为人民币19.70亿元，占公司2024年度经审计归母净资产的比例为15.85% [57] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月28日召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [60][62] - 股权登记日为2025年11月25日，会议地点为南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心 [63][64] - 股东大会将审议包括续聘会计师事务所和债权债务重组在内的多项议案 [66]