董事会会议召开与审议情况 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年11月12日以现场结合通讯方式召开 会议应出席董事9人 实际出席9人 召集与召开程序合法有效 [2] - 会议审议并通过了关于选举代表公司执行公司事务董事的议案 选举花莉蓉女士为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人 任期自董事会审议通过起至第八届董事会任期届满止 [3] - 会议审议并通过了关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案 选举蒋琦女士 杨立荣先生 李继承先生为第八届董事会审计委员会成员 并由会计专业人士蒋琦女士担任召集人 任期自董事会审议通过起至第八届董事会任期届满止 [5] 新任执行事务董事及法定代表人背景 - 花莉蓉女士 1968年出生 硕士 高级经济师 曾担任国家小品种药（短缺药）供应保障联合体会员单位副理事长 现任浙江省女企业家协会副会长等社会职务 现任公司董事长 [8] 审计委员会关键成员背景 - 蒋琦女士 1980年出生 硕士 高级会计师 注册会计师 税务师 国际注册内部审计师 现任浙江中健会计师事务所副所长 并担任多项浙江省会计专业评审及咨询专家委员 [10] - 杨立荣先生 1962年出生 博士 浙江省特级专家 国家技术发明奖获得者 现任浙江大学求是特聘教授 工业生物催化国家地方联合工程实验室主任 兼任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事 [8][9] - 李继承先生 1957年出生 硕士 二级教授 博士生导师 曾担任浙江大学基础医学院院长等职务 兼任中国医药生物技术协会转化医学分会会长等 主持过多项国家级重大科研项目 [9]