证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-065 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于2025年11月12日以现场表 决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2025年11月7日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、 高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次会 议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举蒋琦女士、 杨立荣先生、李继承先生（简历见附件）为公司第八届董事会审计委员会成员，并由会计专业人士蒋琦 女士担任审计委员会召集人。 公司第八届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事 ...