股东大会基本情况 - 福建省青山纸业股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议地点位于福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场16楼公司会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由公司董事长林小河先生主持 [2] - 公司董事会秘书出席本次会议 财务总监列席本次会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议事项需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][6] - 关于取消监事会的议案获得通过 [4] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [5] - 关于修订《董事会工作规则》的议案获得通过 [5] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《募集资金管理制度》的议案获得通过 [5] - 关于使用自有资金进行现金管理的议案获得通过 [5] - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案获得通过 [5] - 关于实施污水处理提标改造项目的议案获得通过 [5] 会议出席情况 - 公司在任董事10人 出席7人 董事林建平 余宗远 叶莲因事请假 [4] - 公司在任监事5人 出席2人 监事卓志贤 曹仕贵 唐敏因事请假 [4] 法律见证情况 - 本次股东大会由福建至理律师事务所律师王新颖 蒋慧见证 [8] - 律师出具法律意见书认为会议召集 召开程序及表决结果均合法有效 [8]