董事会临时会议决议 - 公司于2025年11月12日召开第十届董事会第十四次临时会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议因情况紧急经全体董事同意豁免通知时限 [1] - 会议审议通过了《第三期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《第三期员工持股计划管理办法》（修订稿）以及提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 [2][5][7] - 上述三项议案的表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，董事长马刚先生因拟参与本次员工持股计划而回避表决 [4][5][6][11][12] 监事会临时会议决议 - 公司于2025年11月12日召开第十届监事会第十二次临时会议，应出席监事3名，实际出席3名，会议同样因情况紧急经全体监事同意豁免通知时限 [19] - 监事会审议了员工持股计划相关议案，但因监事赖智耀先生、刘侃先生拟参与计划需回避表决，导致非关联监事不足半数，无法形成决议，故将议案直接提交股东大会审议 [20][21] - 相关议案的表决结果为1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避 [20][21][22] 员工持股计划核心信息 - 公司制定第三期员工持股计划旨在秉承"员工是我们的事业合伙人"核心价值观，实现"利益共享、风险共担" [2] - 员工持股计划管理办法的制定依据包括《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等相关规定 [2][21] - 董事会提请股东大会授权其办理员工持股计划的全部相关事宜，授权范围涵盖计划的拟定、实施、变更、终止、股票锁定解锁及分配等 [8][9] 股东大会安排变更 - 公司决定将2025年第一次临时股东大会的召开日期从原定的2025年11月17日延期至2025年11月24日，股权登记日（2025年11月12日）保持不变 [13][24][25][30] - 延期原因是员工持股计划议案出现修订调整，且公司需要统筹工作安排以保证会议顺利召开 [13][25] - 股东大会将取消原定的三项员工持股计划相关议案，并增加由股东宁波盈峰资产管理有限公司（持股32.14%）以临时提案方式提交的三项新议案 [25][26] 股东大会具体信息 - 2025年第一次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为公司总部会议室 [28][29][35] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年11月24日9:15至15:00 [28][42] - 会议审议的提案中，提案1.00和2.00为特别决议提案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；提案3.00、4.00、5.00涉及关联股东回避表决 [36]