会议基本情况 - 公司于2025年11月12日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [4][6] - 现场会议地点位于吉林省集安市文化东路公司四楼会议室 [5] - 会议由董事长张益胜先生主持，其召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [7][8] 股东会出席情况 - 共计72名股东通过现场和网络方式参会，代表股份135,423,848股，占公司总股本的40.9195% [9] - 其中67名股东通过网络投票参会，代表股份2,682,500股，占总股本的0.8105% [9] - 参会的中小投资者共计69人，代表股份3,625,183股，占总股本的1.0954% [9] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于向银行申请流动资金贷款的议案》获得通过，同意股数占比98.2932%，但中小股东反对票占比达61.8617% [11] - 议案二《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意股数占比98.2932%，中小股东反对票占比61.8617% [12][13] - 议案三包含多项治理制度的修订和制定，所有子议案均获高票通过，总同意票比例均在98.28%以上 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 董事会变动情况 - 非独立董事佟晓乐女士因公司治理结构调整辞去董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后不持有公司股票 [33] - 公司职工代表大会选举佟晓乐女士为第九届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满 [34] - 公司第九届董事会第四次会议补选佟晓乐女士为董事会提名委员会委员 [30][35] 法律意见与文件备查 - 北京植德律师事务所对本次股东会出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [26] - 相关会议决议及法律意见书作为备查文件 [27][31][37]