日常关联交易预计调整 - 公司拟增加2025年度日常关联交易预计金额3000万元，交易类型为向关联方销售商品、提供劳务 [2][4] - 公司预计2026年度日常关联交易总金额为47150万元，交易类型包括销售商品及提供劳务、购买商品及接受劳务、资产出租及承租 [4][13] - 2025年度日常关联交易原预计金额为38800万元，相关议案已于2024年12月获董事会、监事会及股东大会审议通过 [3] 关联方信息 - 主要关联方为中国电气装备集团有限公司，其为公司的间接控股股东 [9][11] - 中国电气装备集团有限公司注册资本为3000亿元人民币，截至2024年12月31日总资产为1715.73亿元，净资产为764.53亿元，2024年度营业总收入为1039.38亿元，净利润为51.73亿元 [10][11] - 关联方依法有效存续且正常经营，过往交易能够正常实施结算，被认为具有良好的履约能力 [12] 审议程序与机构意见 - 增加2025年度及预计2026年度日常关联交易的议案已获公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决 [4][24] - 公司董事会审计及关联交易控制委员会、独立董事专门会议均审议通过该议案，认为交易系正常生产经营所需，定价公平合理，程序合法 [4][5][6] - 保荐人中国国际金融股份有限公司经核查对该事项无异议，认为交易属于日常经营活动需要，定价以市场为依据 [19][20] - 该日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，关联股东将回避表决 [2][6][34] 会计师事务所变更 - 公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，原审计机构天职国际会计师事务所已连续服务6年 [52][53][62] - 变更原因为遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司内部规定，天职国际对变更无异议 [52][63][64] - 立信会计师事务所2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，上市公司年报审计客户693家 [54] - 公司2025年度财务报告审计费用拟定为60万元，内部控制审计费用为19万元，与上年持平 [61]