股份回购提议与方案 - 公司董事长王佶于2025年11月7日提议公司回购股份，提议人合计持有公司14.61%的股份 [2] - 回购提议基于对公司未来发展的信心和价值的认可，旨在提高股东回报并稳定公司价值 [3] - 回购资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购价格不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [4] - 回购股份将全部用于注销以减少注册资本，回购期限为股东会审议通过后12个月内 [4] 回购方案具体细节 - 回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股），通过集中竞价交易方式进行 [4] - 回购价格上限设定为人民币28.77元/股 [34] - 按回购金额上限10亿元和价格上限28.77元/股测算，预计回购股份数量约3475.84万股，占总股本的0.4679% [36] - 按回购金额下限5亿元测算，预计回购股份数量约1737.92万股，占总股本的0.2340% [36] 公司财务状况与回购能力 - 截至2025年9月30日，公司总资产432.27亿元，归属于上市公司股东的净资产292.49亿元，货币资金101.95亿元 [46] - 回购资金上限10亿元占总资产的2.31%，占净资产的3.42%，占流动资产的5.85% [46] - 公司认为以10亿元上限回购不会对经营、财务和未来发展产生重大影响 [46] - 全体董事承诺本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力 [47] 股东会安排与审议程序 - 公司将于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会审议回购方案 [13] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月21日 [14][15][16] - 回购方案已经第六届董事会第十五次会议审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [54][58] - 议案需经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [20] 相关方持股与交易情况 - 提议人王佶在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况 [7] - 公司董事、高级管理人员等在公司回购期间暂无增减持计划 [8][49] - 相关方在董事会作出回购决议前6个月内不存在买卖公司股份的情况，也不存在内幕交易及操纵市场行为 [49] 回购方案实施影响 - 回购股份注销后公司股权分布仍符合上市条件，不会改变上市公司地位 [48][49] - 回购实施有利于保护投资者利益，增强投资者信心，对公司长远发展产生积极影响 [48] - 公司将依法履行注销程序并及时通知债权人，保障债权人合法权益 [51]