证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2025-039 招商局南京油运股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月12日 (二)股东会召开的地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。经推举，会议由董事李增忠先生 主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 表决情况： 1、公司在任董事9人，出席6人，董事长丁磊先生、董事刘钊先生和董事戴荣辉先生因工作原因未出席 本次会议； 2、公司总会计师、董事会秘书金敏先生出席会议，其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称 ...