一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年11月12日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海微创电生理 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公 司董事长顾哲毅先生主持。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司财务副总经理兼董事会秘书朱郁女士出席会议；公司商业发展与项目管理副总经理沈刘娉女 士、公司供应链副总经理陈艳女士、公司冷冻业务营销副总经理陈利女士列席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积 ...