股东大会基本情况 - 会议于2025年11月13日在公司研发办公大楼召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [2] - 会议由董事长陈仁喜先生主持，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体11名董事均出席会议，其中部分董事及监事通过视频方式参与 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的特别决议议案获得通过 [4] - 关于修订《公司章程》配套制度（包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》）的特别决议议案获得通过 [5] - 关于修订部分公司治理制度（包括独立董事工作制度、津贴管理办法、董高薪酬管理制度、募集资金管理制度）的议案获得通过，其中董高薪酬管理制度议案有关联股东回避表决 [5] - 关于制定部分公司治理制度（包括《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》）的议案获得通过 [6] 董事会构成变动 - 公司董事会席位由11名增加至12名，非独立董事由7名增加至8名，独立董事人数保持4名不变 [8] - 陈仁喜先生经职工代表大会选举为公司职工董事，其任职资格符合所有相关规定 [8][9] - 董事会中由职工代表担任及兼任高级管理人员的董事总数未超过董事总数的二分之一 [9]