证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-048 债券代码：252240 债券简称：23江南01 江苏江南水务股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第八届董事会第六次会议于2025年11月13 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通 知于2025年11月3日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9 人，会议由董事长华锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 鉴于公司董事会人员调整，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 ...