会议基本情况 - 会议于2025年11月13日以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长张杰先生主持 [3][5] - 会议通知已于2025年10月29日通过指定媒体刊载，召集和召开程序符合相关法律法规 [5] - 现场会议地点位于厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室 [5] 会议出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共599名，代表股份125,676,150股，占公司股份总数的21.6843% [6] - 其中出席现场会议的股东2人，代表股份121,163,177股，占总股份的20.9056% [6] - 参与网络投票的股东597人，代表股份4,512,973股，占总股份的0.7787% [6] - 参与表决的中小投资者共597名，代表股份4,512,973股，占总股份的0.7787% [8] 议案审议表决结果 - 议案一《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》获通过，同意票占出席会议有效表决权的98.8812% [8] - 议案二《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》获通过，同意票占98.8080%，该议案为特别决议提案 [10][11] - 议案三《关于聘任会计师事务所的议案》获通过，同意票占98.9465% [12] - 议案四《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获通过，同意票占98.9027%，该议案为特别决议提案 [13][15] - 议案五及其全部七项子议案均获通过，涉及修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等多项公司治理制度，所有子议案同意票比例均超过98.87% [16][18][20][21][22][23][24] 法律意见与会议有效性 - 北京盈科（厦门）律师事务所对本次股东大会出具法律意见，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [25]