股东大会基本情况 - 浙江金鹰股份有限公司于2025年11月13日在浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长傅国定先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] - 公司在任董事9人，出席7人，独立董事张世超先生、杨利成先生因公务原因未能出席；在任监事5人全部出席；董事会秘书吴延坤先生出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过，该议案为特别决议议案，经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过 [3] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过，该议案为特别决议议案，经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过 [3] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过，该议案为特别决议议案，经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过 [3] - 关于修订《募集资金管理制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《关联交易管理制度》的议案获得通过 [4] 法律意见 - 本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师胡洁、郑宇呈见证 [4] - 律师认为会议召集召开程序、参会人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [4]