股东大会基本情况 - 广州市品高软件股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议地点位于广州市天河区思成路45号品高大厦会议室 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] 会议出席情况 - 公司全体6名董事均出席会议，其中董事长黄海和董事刘忻现场出席，其余4名董事通讯出席 [3] - 公司全体3名监事均出席会议，其中监事李莹和徐巍现场出席，监事会主席卢广志通讯出席 [3] - 董事会秘书李淼淼现场出席并进行会议记录，财务总监汤茜现场列席会议 [4] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》审议通过 [5] - 议案二包含12项子议案，全部审议通过，涉及修订多项公司治理制度 [5][6][7] - 议案一及议案二中的2.01、2.02子议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权股份的三分之二以上同意通过 [7] 法律意见 - 本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所章小炎律师、曾道扬律师见证 [8] - 律师认为会议召集召开程序、人员资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [8]