会议基本情况 - 会议于2025年11月13日在西安市新城区长乐中路35号公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式，由董事孙峰先生（代行董事长职责）主持 [2] - 公司在任7名董事均以现场结合通讯方式出席会议，董事会秘书及部分高管列席会议 [3] - 会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定 [2] 议案审议结果 - 关于修订《关联交易决策制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案获得通过 [4] - 关于修订《独立董事制度》的议案获得通过 [4][5] - 关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案获得通过 [5] - 关于与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易2025年度额度调整及2026年度额度预计的议案获得通过 [5] - 关于新华光公司与华光小原公司间日常关联交易2026年度额度预计的议案获得通过 [5] 关联交易与股东表决 - 议案4（使用募集资金向控股子公司增资）和议案5（与兵器集团等关联交易）涉及关联交易 [5] - 出席会议的关联股东持有185,113,223股股份，对上述两项议案进行了回避表决 [5] - 所有议案均未遭遇否决 [2] 法律意见 - 本次股东会由陕西岚光律师事务所律师汪艳萍、王天奇见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、参会人员资格及表决程序均合法合规，会议决议合法有效 [5]