2025年第一次临时股东会情况 - 会议于2025年11月13日在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事、总经理江骁勇先生主持 [2] - 公司在任董事5人全部出席 董事会秘书张杏兴先生出席 高级管理人员和律师列席 [3] 股东会议案审议结果 - 关于增加2025年度日常关联交易额度的议案获得通过 [3] - 关联股东上海仪电（集团）有限公司和云赛信息（集团）有限公司回避表决 所持表决权股份数量共472,286,012股 [4] - 关于增补董事的议案采用累积投票方式表决 [3] 董事会领导层变动 - 2025年11月13日召开十二届二十三次董事会会议 应出席董事7人全部出席 [8] - 选举刘山泉先生担任公司第十二届董事会董事长 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [8][9] - 刘山泉先生现任上海仪电（集团）有限公司副总裁、人工智能产业发展部总经理等职务 [14] 董事会专门委员会调整 - 战略委员会成员调整为刘山泉、江骁勇、田明、封松林 主任由刘山泉担任 [9] - 审计与合规委员会成员调整为李远勤、田明、董剑萍 主任由李远勤担任 [10] - 提名委员会成员调整为封松林、李远勤、董剑萍、刘山泉 主任由封松林担任 [11] - 薪酬与考核委员会成员调整为董剑萍、李远勤、封松林、刘山泉、江骁勇 主任由董剑萍担任 [12]