股东大会基本情况 - 公司于2025年11月13日14时45分在上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室召开了2025年第一次临时股东大会 [2][4] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 由公司董事会召集 副董事长李忠先生主持现场会议 [5][6][7] - 会议召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等规定 [7] 会议出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计251人 代表有表决权股份127,038,058股 占公司有表决权股份总数的29.4044% [8] - 现场出席股东7人 代表股份123,770,158股 占比28.6480% 通过网络投票的股东244人 代表股份3,267,900股 占比0.7564% [8][9] - 出席的中小股东（定义见原文）共247人 代表股份3,275,700股 占有表决权股份总数的0.7582% [10] 提案审议与表决结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案：获得通过 同意票126,056,058股 占比99.2270% 其中中小股东同意票占比70.0217% 该提案为特别决议提案 获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [10][11] - 关于修订《股东大会议事规则》的议案：获得通过 同意票125,975,158股 占比99.1633% 其中中小股东同意票占比67.5520% 该提案为特别决议提案 获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [12][13] - 关于修订《董事会议事规则》的议案：获得通过 同意票125,982,158股 占比99.1688% 其中中小股东同意票占比67.7657% 该提案为特别决议提案 获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [13][14] - 关于修订《募集资金管理制度》的议案：获得通过 同意票126,421,758股 占比99.5149% 其中中小股东同意票占比81.1857% [15][16] - 关于修订《分红管理制度》的议案：获得通过 同意票126,453,758股 占比99.5401% 其中中小股东同意票占比82.1626% [16] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案：获得通过 同意票125,976,258股 占比99.1642% 其中中小股东同意票占比67.5856% [17][18] 法律意见与文件 - 上海国瓴律师事务所律师高慧、许玲玉为本次股东大会出具法律意见 认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [19] - 备查文件包括经签署并盖章的股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [20]