公司治理结构重大调整 - 股东大会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，已获得出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[4][6] - 公司同步修订了一系列核心治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》等共计10项制度，所有议案均获通过[4][5][6] - 公司选举董事长周良璋先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人[11] 董事会及专门委员会人员变动 - 因公司治理结构调整，董事王素霞女士辞去第五届董事会非独立董事与审计委员会委员职务，随后经职工代表大会选举为公司第五届董事会职工代表董事[12][16][19] - 董事会选举胡国柳先生、张文亮先生、王素霞女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中胡国柳先生为召集人，审计委员会将行使原监事会职权[12][20] 对外担保业务 - 公司董事会审议通过对外提供担保议案，同意代表与科润智能控制股份有限公司组成的联合体开具总金额不超过322,138,125西非法郎（约人民币404万元）的保函[13][24][28] - 担保类型包括投标保函、履约保函、预付款保函等，公司提供连带责任保证担保，科润智控将向公司出具相应金额的保函以控制风险[24][28] - 截至公告披露日，公司对外担保均为对控股子公司的担保，担保总额为9,958.52万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例约为1.40%，无逾期担保[29]