股东大会调整 - 公司取消原定于2025年第一次临时股东大会审议的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》[2][3] - 公司控股股东上海张江（集团）有限公司于2025年11月13日提出临时提案，要求对上述议案进行调整[2][4] - 公司董事会同意调整议案，并将调整后的版本作为临时提案提交2025年11月24日召开的股东大会审议[3][14][16] 公司治理结构重大变更 - 公司计划修订《公司章程》，核心内容为不再设置监事会并取消监事设置[2][18] - 原监事会职权将由董事会审计委员会行使[2][18] - 公司将同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，并废止《监事会议事规则》[2][18] 相关会议与程序 - 公司第九届董事会第十七次会议于2025年11月13日以通讯方式召开，全体6名董事出席，并全票通过了关于调整议案及增加临时提案的相关决议[14][16][17] - 控股股东上海张江（集团）有限公司合计持有公司超过1%股份，其提案程序符合相关规定[4] - 修订后的议案为特别决议议案，需提交股东大会审议批准[11][19] 股东大会具体安排 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年11月24日14点30分在上海市浦东新区博雅酒店召开[8] - 股东大会将提供网络投票，通过上海证券交易所系统进行，投票时间为召开当日的交易时间段及互联网投票平台规定时间[8] - 本次调整仅涉及议案内容，原股东大会通知的召开日期、股权登记日等其他事项均保持不变[6][9]