股东会基本信息 - 山子高科技股份有限公司于2025年11月13日召开了2025年第二次临时股东会 [1][11] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [3][16] - 会议由公司董事会召集，董事喻凯先生主持 [17][18] 股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年10月29日发出股东会通知，并于2025年11月4日发出增加临时提案的补充通知 [2][14] - 控股股东嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）提出增加临时提案，提案程序符合规定 [2][15] - 现场会议地点为上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室 [3][16] 会议出席情况 - 参与投票的股东及股东代理人共计11,335名，代表公司股份3,385,545,604股，占有表决权股份总数的33.8640% [4][18] - 通过现场投票的股东9人，代表股份2,990,282,582股，占29.9104%；通过网络投票的股东11,326人，代表股份395,263,022股，占3.9536% [18] - 出席现场会议人员除股东外，还包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [5] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于欧洲子公司债务重组的议案》获得通过，同意票占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1521% [5][20] - 议案二《关于拟购买董监高责任险的议案》获得通过，同意票占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5186% [7][22] - 议案三《关于补选非独立董事的议案》获得通过，同意票占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6155% [8][24] - 议案四《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》获得通过，同意票占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5593% [9][25] 中小投资者表决情况 - 在《关于欧洲子公司债务重组的议案》中，中小股东同意比例为67.2141% [6][21] - 在《关于拟购买董监高责任险的议案》中，中小股东同意比例为95.8985% [7][23] - 在《关于补选非独立董事的议案》中，中小股东同意比例为96.7237% [8][25] - 在续聘会计师事务所的议案中，中小股东同意比例为96.2447% [9][26] 法律意见 - 国浩律师（上海）事务所为本次股东会出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [1][10][27]