本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月13日 (二)股东会召开的地点：公司所在地会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的 方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事15人，出席15人； 2、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于聘请2025年度财务审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于修订完善公司法人治理规章制度的议案 3.01 ...