公司募集资金基本情况 - 公司于2025年11月完成首次公开发行A股，发行4000.01万股，发行价46.68元/股，募集资金总额18.67亿元，扣除发行费用后净额为17.74亿元 [2] - 原计划投入募集资金18.81亿元于两大募投项目，因实际净额低于计划，调整后拟投入募集资金总额为17.74亿元，不足部分由公司自筹解决 [2] - 两大募投项目投资总额为25.25亿元，其中“年产1000台8MW以上大型陆上风电齿轮箱项目”投资总额13.52亿元，拟投入募集资金10.88亿元；“年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目”投资总额11.73亿元，拟投入募集资金由7.93亿元调整为6.87亿元 [2] 募投项目具体调整内容 - 对“年产1000台8MW以上大型陆上风电齿轮箱项目”增加两个实施地点，分别为“江苏省无锡市锡山经济技术开发区安泰一路67号”和“安泰三路16号”，新增地点与原地点相邻 [2] - 增加实施地点旨在优化资源配置、加快项目推进，提升生产及管理效率 [2] - 在项目投资总额不变的前提下，优化内部投资明细，计划购置更适配当前技术迭代需求的生产设备，以保障项目收益 [3] 调整原因与各方意见 - 调整原因包括：实际募集资金净额低于原计划；行业技术自可行性研究报告编制后已发生迭代，原定部分设备在技术标准与适配性上无法满足当前需求 [2][3] - 公司审计委员会认为调整事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 [4] - 保荐人华泰联合证券核查确认，该事项符合相关监管规定，对项目正常进行无不利影响 [4] 调整的性质与后续安排 - 本次调整不涉及募投项目的实施主体、用途及投资规模变更 [1] - 该事项已获公司第一届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东会审议 [1] - 公司将按调整后方案推进募投项目实施，后续进展将及时披露 [5]