2025年第二次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年11月14日召开，采用现场与网络投票结合方式，由董事长田玉波主持，会议召集、召开程序及出席人员资格符合相关法律法规及公司章程规定 [2][8] - 会议审议并通过了全部议案，无否决议案，其中关于修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》的议案作为特别决议议案，均获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2][4][6] - 会议通过了关于撤销监事会及免去监事职务的议案，以及关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 [4][6] - 会议完成了第五届董事会董事及独立董事的换届选举，相关议案对中小投资者的表决情况进行了单独计票 [6][7] 公司治理结构重大变更 - 公司撤销了监事会，其职权将由董事会下设的审计委员会行使，原监事会成员杨威、杨文胜、高凌霞自股东大会审议通过之日起不再担任监事 [20] - 公司修订了包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》在内的一系列核心制度，并废止了《监事会议事规则》 [4][5] - 公司完成了董事会、监事会（撤销后）及高级管理团队的全面换届，确立了新的公司治理架构 [10][11][20] 第五届董事会组成及关键人员 - 第五届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事：田玉波（董事长）、田广良、田春山、隗合双、付立强；3名独立董事：马元驹、林岩、张云岭；1名职工代表董事：白福山，任期自2025年11月14日起三年 [11][13][51] - 董事长田玉波持有公司股份3,500,000股，其最近十二个月内曾受到北京证监局警示函及上海证券交易所通报批评各一次 [20] - 控股股东韩建集团的关键人员进入董事会，其中田广良（韩建集团党委书记、董事长）持有公司股份450,400股，田春山（韩建集团党委副书记、常务副总）持有公司股份300,000股 [21][22] - 独立董事均具备相应资格并已获交易所无异议通过，其中马元驹为会计专业人士 [12][16][25] 董事会专门委员会设置 - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员 [15][16] - 审计委员会由马元驹（主任委员）、林岩、田广良组成；提名委员会由林岩（主任委员）、张云岭、田玉波组成；薪酬与考核委员会由张云岭（主任委员）、马元驹、田玉波组成 [15][34][35] - 各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致 [16][36] 高级管理人员及证券事务代表聘任 - 董事会聘任田玉波为公司总裁，隗合双、付立强、孙雪、张春林为公司副总裁，张海峰为公司财务总监，孙雪兼任董事会秘书，陈阳为证券事务代表，任期均与第五届董事会相同 [17][38][41][43][46] - 董事会秘书孙雪与财务总监张海峰最近十二个月内均曾受到北京证监局警示函及上海证券交易所通报批评各一次 [27][29] - 部分高管持有公司股份，例如副总裁隗合双持有1,345,100股，副总裁付立强持有833,100股，职工代表董事兼分公司总经理白福山持有980,000股 [23][24][52] 相关会议程序情况 - 第五届董事会第一次会议于2025年11月14日以现场结合通讯方式召开，全体9名董事出席并表决，会议豁免了提前五日通知的要求 [31] - 所有议案均获得全体董事一致通过，同意票均为9票，无反对或弃权票 [33][37][40][42][45][48] - 本次股东大会由北京市嘉源律师事务所律师见证，律师认为会议程序及表决结果合法有效 [8]