股东大会基本情况 - 会议于2025年11月14日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点位于北京市海淀区公司会议室 [4][5] - 会议由董事会召集，董事长高立宁先生主持，召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [5] - 出席会议的股东及代理人共879人，代表股份136,351,632股，占公司总股份的10.3533% [6] 股东出席详情 - 现场出席股东及代表11人，代表股份94,382,796股，占公司股份总数的7.1666% [7] - 网络投票股东及代表868人，代表股份41,968,836股，占公司总股份的3.1867% [9] - 公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议 [9] 议案审议与表决结果 - 提案1.00关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过，总表决同意票比例为96.9249%，中小股东同意票比例为93.7783% [10][11] - 提案2.00关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过，总表决同意票比例为95.8271%，中小股东同意票比例为91.5571% [12][13] - 提案3.00关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过，总表决同意票比例为95.8502%，中小股东同意票比例为91.6038% [14][16] - 提案4.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案获得通过，总表决同意票比例为96.7692%，中小股东同意票比例为93.4632% [17][18] - 提案5.00关于聘请会计师事务所的议案获得通过，总表决同意票比例为97.3808%，中小股东同意票比例为94.7006% [19][20] 法律意见与公司治理变动 - 北京市万商天勤律师事务所对本次股东大会出具法律意见，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [21] - 公司于同日召开职工代表会议，选举王长杰先生为第八届董事会职工代表董事，其原为非职工代表董事，此次变动后董事会成员总数不变 [24][25] - 王长杰先生具备正高级工程师职称，拥有北京理工大学硕士研究生学历，自2024年11月8日起任公司董事 [27]