董事会会议召开情况 - 哈尔滨空调股份有限公司2025年第八次临时董事会会议于2025年11月14日上午9:00以通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长丁盛主持 [2] - 会议通知于2025年11月9日发出，召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的提案》，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事丁盛、彭巍、张辉回避表决 [3][4] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的提案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [5][6] - 上述关联交易提案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议 [4] 2026年度日常关联交易预计 - 2026年度日常关联交易预计额度为6,550.00万元 [9] - 该额度占公司最近一期经审计净资产绝对值的7.85% [9] 关联方基本情况 - 主要关联方为控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司及其三家全资子公司：哈尔滨东北水电设备制造有限公司、哈尔滨电碳厂有限责任公司、哈尔滨变压器有限责任公司 [10][11][12][13][15][16] - 截至2025年9月30日，工投集团总资产2,272,167.00万元，净资产300,629.00万元，2025年1-9月实现营业收入265,309.00万元，净利润199.00万元 [10] - 截至2025年9月30日，哈尔滨变压器有限责任公司总资产157,048.16万元，净资产47,658.16万元，2025年1-9月实现营业收入49,451.51万元，净利润2,911.56万元 [15] 关联交易内容与定价 - 日常关联交易主要包括向关联人购买产品、销售产品、接受或提供劳务、出租房产等 [19] - 交易定价遵循公平、公开、公正原则，以市场价格或第三方评估报告为基础 [20][21][22][23] - 房屋租赁交易价格依据黑龙江银强资产评估有限公司出具的评估报告确定 [22][23] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月1日14点30分召开2025年第三次临时股东会，会议地点为哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室 [28] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司系统进行，投票时间为2025年11月30日15:00至2025年12月1日15:00 [28][29][34] - 会议将审议调整2025年度及预计2026年度日常关联交易额度，以及与控股股东解除一致行动协议等议案 [5][31]