公司治理变动 - 公司董事潘立因内部工作调整辞去第六届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司副总经理及核心技术人员 [2][3] - 公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举冯洁女士为第六届董事会职工代表董事，任期至当届董事会届满 [2][4] - 潘立先生的辞任不会导致董事会人数低于法定最低要求，不影响董事会正常运行，且其已按规定完成工作交接 [3] 临时股东会议案审议 - 2025年第一次临时股东会于2025年11月14日召开，会议审议并通过了全部议案，无被否决议案 [7][8][10] - 重要议案包括使用部分超募资金永久补充流动资金、新增募投项目实施主体、续聘会计师事务所以及取消监事会并修订《公司章程》等 [10] - 议案4（关于取消监事会并修订《公司章程》的议案）为特别决议议案，获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [12] 公司制度修订 - 股东会审议通过了关于修订、制定及废止公司部分管理制度的系列子议案，涉及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等共计10项制度 [10][11] - 议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票，本次会议不涉及关联股东回避表决的议案 [12]