董事会决议核心事项 - 第九届董事会2025年第十三次临时会议于2025年11月13日召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长吴冬荀主持 [1] - 会议审议并通过了关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案，表决结果为7票同意 [2][3] - 会议审议并通过了关于放弃控股子公司中普生物制药有限公司4.04%股权优先购买权的议案，表决结果为7票同意 [5] - 会议审议并通过了关于召开2025年第三次临时股东会的议案，同意于2025年12月1日召开股东会 [6][7] 放弃优先购买权交易详情 - 交易标的为中信农业科技股份有限公司持有的中普生物4.04%股权，该部分股权对应的评估值为1,751.423628万元 [5][13] - 交易前，中牧股份持有中普生物48.99%股权，普莱柯持有46.97%股权，中信农业持有4.04%股权，中普生物为公司控股子公司 [10] - 公司决定放弃该部分股权的优先购买权，若股东普莱柯生物工程股份有限公司行使认购权并成功，其持股比例将超过中牧股份，中普生物将不再为公司控股子公司，其财务数据不再纳入公司合并财务报表范围 [5][10] - 放弃优先购买权旨在进一步优化公司业务布局，该事项对公司当期损益的影响预计超过董事会审批权限，故将提交股东会审议 [5][11] 临时股东会安排 - 公司2025年第三次临时股东会定于2025年12月1日13点30分在北京市丰台区总部基地召开 [28] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月1日的交易时间段及9:15至15:00 [28][29] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年11月25日至26日 [33][36] 业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月26日15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心召开2025年第三季度业绩说明会 [43] - 董事长、总经理、总会计师、董事会秘书及独立董事将出席说明会，就第三季度经营成果及财务状况与投资者交流 [45] - 投资者可在2025年11月19日至11月25日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [43][46]