股东大会基本情况 - 北京新时空科技股份有限公司于2025年11月14日召开了2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议地点位于北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室 [2] - 股东大会由董事长宫殿海先生主持 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 公司全体7名在任董事、3名在任监事均出席会议 董事会秘书王新才出席会议 [4] - 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定 经北京市康达律师事务所律师见证合法有效 [3][6][7] 股权与出席情况 - 截至股权登记日 公司总股本为99,080,000股 [2] - 剔除不享有表决权的公司回购专用账户股份290,700股及放弃表决权的2023年员工持股计划账户股份956,940股后 本次股东大会有表决权股份总数为97,832,360股 [2] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案》审议通过 该议案为特别决议事项 已获出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [5][6] - 议案二《关于新增、修订公司相关治理制度的议案》包含六项子议案均审议通过 具体包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《股东会累积投票制实施细则》《对外投资管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《募集资金管理制度》 [5][6]