股东大会决议与公司治理结构变更 - 2025年第一次临时股东大会于2025年11月14日在北京召开，会议以现场和网络投票相结合的方式举行，所有9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [2][3] - 股东大会审议并通过了六项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》等三项规则修订案，以及关于以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资的关联交易议案 [4][5] - 取消监事会的议案作为特别决议议案，获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] - 涉及关联交易的增资议案，关联股东中国物资储运集团有限公司、中国物流集团资本管理有限公司及薛斌先生均回避表决，由非关联股东审议通过 [6] 第十届董事会换届及高级管理人员聘任 - 公司完成第十届董事会换届，选举房永斌先生为董事长，任期三年，董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共9人组成 [9][28][29] - 董事会聘任了以王海滨先生为总经理的新一届高级管理团队，包括4名副总经理、1名总会计师及董事会秘书，聘期均为三年 [12][13][31] - 第十届董事会下设的四个专门委员会（审计与风险管理、战略与投资管理、薪酬与考核、提名委员会）成员已选举产生，各委员会召集人均已确定 [10][29][30] - 原九届监事会成员因公司治理结构变更不再担任监事，其中薛斌先生和郑佳珍女士转任公司副总经理/董事会秘书和证券事务代表 [32]