公司治理结构重大调整 - 公司于2025年11月14日召开2025年第五次临时股东大会，审议并通过了关于修订《公司章程》及取消监事会等多项议案 [1][2][5][11] - 公司根据新修订的《中华人民共和国公司法》等法规，决定不再设置监事会，其原有职权将由董事会审计委员会行使 [11] - 此次取消监事会的治理结构调整不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响 [11] 董事会及管理层变动 - 公司董事夏军先生于2025年11月13日因公司治理结构调整辞去董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务 [14] - 公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举夏军先生为第九届董事会职工代表董事，其任期至第九届董事会届满 [15][17] - 夏军先生当选职工代表董事后，公司董事会中兼任高管及由职工代表担任的董事人数符合相关法规要求，未超过董事总数的二分之一 [16] 股东大会基本情况 - 本次临时股东大会由公司董事长裴晓辉先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定 [3] - 公司在任董事9人，出席6人；在任监事5人，均因公未能出席本次会议 [4] - 本次股东大会的召集、召开程序及表决结果经安徽天禾律师事务所见证，确认为合法有效 [6][7][8]