股东大会基本情况 - 会议于2025年11月14日在深圳市龙华区汇德大厦召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议由董事会召集，董事杜广主持，程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 会议出席情况 - 公司在任董事8人，出席6人，董事长王慷及独立董事罗珉因个人事务请假未出席 [3] - 公司在任监事3人，全部出席 [3] - 董事会秘书、财务总监及聘请的见证律师列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案1《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》获得通过，为特别决议议案，经出席股东所持表决权的三分之二以上同意 [4][6] - 议案2系列包含10项子议案，涉及修订多项公司治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等，全部获得通过 [4][5][6] - 议案3《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过，该议案对中小投资者单独计票 [6] - 议案4《关于公司及子公司拟签订重大经营合同的议案》获得通过 [6] - 所有议案均未被否决，无需要关联股东回避表决的议案 [2][6][7] 律师见证结论 - 本次股东大会由北京德恒律师事务所律师谢显清、凌素丽见证 [7][8] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序均符合相关法律法规及公司章程，会议决议合法有效 [8]