公司治理结构重大调整 - 公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了关于修订《公司章程》暨取消监事会、设置职工代表董事的核心议案 [1][4][9] - 此次调整标志着公司治理模式发生根本性变化，不再设立监事会，转为在董事会中设置一名由职工民主选举产生的职工代表董事 [4][9][10] - 股东大会同时审议并通过了包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等在内的八项内部治理制度修订案，全面更新公司治理框架 [4][5][6] 股东大会及议案审议情况 - 本次股东大会由董事会召集，董事长苗拥军先生主持，会议采取现场与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议情况显示，公司在任董事11人中有9人出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书亦出席本次会议 [3] - 议案1及2.01、2.02为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；议案2.03至2.08为普通决议议案，获得参与表决股东所持表决权总数的二分之一以上同意通过 [6] 职工代表董事选举结果 - 根据新修订的公司章程，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举刘微女士为公司第五届董事会职工代表董事 [10][11] - 刘微女士任期自2025年第二次临时股东大会决议生效之日起三年，与第五届董事会任期一致，其拥有本科学历，高级经济师职称，2006年至今就职于公司，历任多个管理职务，此前担任职工代表监事 [11] - 职工代表董事由公司职工通过民主选举产生，无需提交股东大会审议，将按照新规行使职权 [9][10] 法律合规性确认 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师江志君、梁玥见证，其结论意见认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效 [7]