2025年第一次临时股东大会决议 - 会议于2025年11月14日在广州召开，由副董事长修山城先生主持，公司总股本为3,268,438,122股，有表决权股份总数为3,249,604,222股 [2] - 全体8名董事、4名监事及董事会秘书均出席或视频出席了会议 [3] - 会议审议并通过了四项议案，包括续聘2025年度财务和内控审计机构、取消监事会并修订相关公司治理文件、修订部分管理制度 [4][5] - 议案3为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，所有议案均对中小投资者单独计票 [7] 为控股子公司提供担保 - 公司为持股51.0007%的控股子公司番禺锦江公司提供本金不超过20,400万元人民币的连带责任担保，用于其向招商银行申请的4亿元贷款 [8] - 该笔贷款期限为60个月，用途为“香江壹号”二阶段项目的开发建设 [12][13] - 除公司担保外，番禺锦江公司及另一控股子公司广州大瀑布旅游开发有限公司还分别提供了23套住宅物业和7套自持物业作为抵押担保 [15][18][21] - 本次担保事项在公司2024年年度股东大会批准的32.2亿元年度担保计划额度内，已通过经理办公会审议 [9][10] 公司担保状况与风险控制 - 截至公告日，公司及子公司新增担保金额总计57,450万元，累计对外担保余额为209,284.06万元，占公司2024年经审计净资产的35.48% [10][22] - 被担保子公司番禺锦江公司截至2025年9月30日的资产负债率未超过70%，经营正常，公司认为担保风险可控 [20][21] - 公司目前不存在对外担保逾期或为失信被执行人提供担保的情形 [11][22]