公司治理结构变更 - 公司于2025年11月14日召开临时股东会，审议通过变更企业类型、取消监事会及修订《公司章程》的议案[1][5][8] - 根据新章程，公司董事会由9名董事组成，包括4名独立董事和5名非独立董事，其中1名非独立董事为职工代表董事[1] - 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，项亨会先生由非独立董事变更为职工代表董事[2] 职工代表董事选举 - 公司于2025年11月14日召开第一次职工代表大会，选举项亨会先生为第五届董事会职工代表董事[2] - 项亨会先生原为公司非独立董事，本次选举后其职务变更为职工代表董事，董事会及各专门委员会组成保持不变[2] - 项亨会先生持有公司股份10,915,688股，与控股股东无关联关系，且无不得担任董事的情形[4] 股东会议案审议结果 - 股东会审议通过《关于变更企业类型、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》[8] - 会议审议通过修订及制定公司部分治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则等12项子议案[8][9][10] - 会议审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》及《关于终止与关联企业共同投资暨关联交易的议案》[10] 股东会召开情况 - 本次股东会于2025年11月14日在公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式[6] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[7] - 会议由董事长王项彬主持，召集及召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[6]