董事会换届选举 - 公司第十届董事会任期届满，将选举产生由12名董事组成的第十一届董事会，包括8名非独立董事、4名独立董事，其中设董事长1名、副董事长2名、职工董事1名 [1] - 董事会提名委员会审核提名了7名非独立董事候选人和4名独立董事候选人，职工董事已通过职工代表大会选举产生，新一届董事会任期三年 [2] - 所有董事候选人均符合任职资格，未持有公司股份，独立董事候选人与公司及控股股东无关联关系，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议 [4] 第十届董事会第三十三次会议决议 - 会议于2025年11月14日以通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，全部议案均以11票同意获得通过 [60][62][63][64] - 会议审议通过了修订公司章程、修订审计委员会工作细则、第十一届董事会换届选举、聘请2025年度审计机构以及召开2025年第三次临时股东会共五项议案 [63][66][67][70][73] - 其中，修订公司章程、董事会换届选举及聘请审计机构三项议案尚需提交公司股东会审议 [65][69][72] 2025年度审计机构聘请 - 公司拟继续聘请致同会计师事务所为2025年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用合计90万元，与2024年度费用一致 [76][83][85] - 致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，拥有注册会计师1,359名，近三年因执业行为受到过行政处罚和监督管理措施 [77][79] - 项目合伙人与签字注册会计师具备相应资质，且近三年未因执业行为受到处罚，审计委员会及董事会均审议通过该聘请议案 [80][82][84][85] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月1日召开第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [89] - 会议将审议修订公司章程、董事会换届选举等议案，其中修订公司章程为特别决议议案，选举董事议案对中小投资者单独计票 [91][92] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可通过交易系统或互联网投票平台进行网络投票 [89][90][93]