股东大会基本情况 - 会议于2025年11月14日在广东省东莞市公司科技园行政楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长张红伟先生主持 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》获得通过 为特别决议议案 经出席股东所持表决权的三分之二以上审议通过 [4][6] - 议案二包含修订及废止多项公司治理制度共9项子议案 全部获得通过 均为普通决议 经出席股东所持有效表决权的二分之一以上审议通过 [4][5][6] - 修订的制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等 [4][5] - 废止的制度为《监事会议事规则》 [6] 法律合规性 - 股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 广东深天成律师事务所对会议进行见证 并出具结论意见认为会议程序及表决结果合法有效 [6]