公司治理制度修订与制定 - 公司于2025年11月14日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过系统性修订及制定部分治理制度的议案，旨在进一步完善公司治理结构并规范各项事务[1] - 修订及制定工作依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》进行，结合公司实际情况[1][4] - 本次修订及制定的制度共计20项，涵盖董事会秘书工作、内幕信息管理、年报信息披露、投资者关系、外部信息报送、重大信息内部报告等关键领域[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 所有20项制度议案均获得董事会全票通过，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 董事会会议与人员变动 - 第五届董事会第十九次会议于2025年11月14日在北京公司会议室召开，应出席董事8名，实际出席8名，高级管理人员列席会议[4] - 会议审议通过补选李莉女士为公司第五届董事会审计委员会委员的议案，李莉女士因关联关系回避表决，该议案获得同意7票、反对0票、弃权0票、回避1票[25][26][27] - 李莉女士于同日经职工代表大会选举为公司第五届董事会职工董事，其持有公司股份8,000股，曾担任公司监事，具备董事会秘书资格[41][43] - 李莉女士担任职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，符合法规要求[41] 股东大会决议情况 - 公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合方式举行，由董事长毛善君主持[31] - 出席会议人员包括公司在任董事7人、监事3人全部出席，董事会秘书兼财务总监郭俊英现场出席，其他高管列席[32] - 股东大会审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》等共11项子议案[33][34][36] - 议案1、议案2.01及议案2.02作为特别决议议案，获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均获二分之一以上通过，无关联股东需回避表决[36]