股东大会召开情况 - 公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室 [2] - 股东大会由董事会召集，董事长于伟仕先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书郝孟阳先生均出席了本次会议 [3] 议案审议结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获通过，无被否决议案 [2][4] - 通过的议案包括关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订并制定公司部分治理制度的议案（含股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度）以及董事会换届选举相关议案 [4][5] - 议案2（取消监事会）、3.01（股东会议事规则）、3.02（董事会议事规则）为特别决议议案，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案为普通决议议案，获1/2以上通过 [5] 董事会及管理层换届 - 公司完成第三届董事会换届选举，新一届董事会由非独立董事于伟仕、于飞、于鹏飞、宋更申、王霞，独立董事于谦龙、蒋斌、谭勇，以及职工代表董事张伟共同组成，任期三年 [8] - 于伟仕先生再次当选为公司第三届董事会董事长 [10] - 公司聘任于飞先生为总经理，宋更申先生、王霞女士、杨磊先生为副总经理，郝孟阳先生为董事会秘书，刘燕女士为财务总监 [12][13][14][15] - 公司聘任姜亚茹女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作 [16] 公司治理结构变更 - 股东大会通过关于取消监事会的议案，标志着公司治理结构发生重大调整 [4] - 第三届董事会各专门委员会（审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）已完成组建，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集人 [11][12]