公司治理结构变更 - 公司于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会，选举产生第五届董事会，包括5名非独立董事和3名独立董事 [1] - 公司职工代表大会选举产生1名职工代表董事，与股东会选举的董事共同组成9人第五届董事会，任期三年 [1][16] - 第五届董事会成员为岳良泉、苏宁、唐春祥、唐光平、张耕、任建明、李光金、周玮、周磊 [2] 董事会领导及专门委员会构成 - 第五届董事会第一次会议选举岳良泉为董事长，苏宁为副董事长 [2][21][23] - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会的召集人均为独立董事 [3][25] - 审计委员会召集人周玮为会计专业人士，各专门委员会成员半数以上为独立董事 [3][25] 高级管理团队任命 - 公司聘任唐春祥为总经理，唐光平、徐成聪、TANG XUAN（唐旋）为副总经理，张耕为董事会秘书，陈丽青为财务总监 [5][26] - 高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [26] - 部分高管通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份，例如唐春祥和唐光平各间接持有4,742,965股，TANG XUAN间接持有13,706,429股 [9][10][12] 其他关键职务聘任 - 公司聘任张诗琪为证券事务代表，协助董事会秘书工作 [5][32] - 公司聘任龚思远为内部审计部负责人 [29][32] - 所有聘任议案均获得董事会全票通过，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [22][24][27][30]