股东大会基本情况 - 会议于2025年11月14日召开，地点位于辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室 [2] - 有权出席并投票的公司股份总数为851,428,601股，公司回购专用账户中的47,062,532股和员工持股计划账户中的14,000,000股不享有表决权 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事陈宇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 会议出席情况 - 公司在任董事9人，出席8人，1名董事因在国外未能出席；公司在任监事3人，出席2人，1名监事因在国外未能出席；董事会秘书出席本次会议 [4] 议案审议结果 - 全部9项议案均获审议通过，无否决议案 [5][6] - 通过的议案包括《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订＜股东会议事规则＞等多项公司治理制度的议案》、《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的议案》以及《关于回购注销2024年员工持股计划部分股票的议案》 [5][6] - 第1、2、3项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [7] 回购注销员工持股计划股票 - 因2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，公司拟以5.15元/股的价格回购员工持股计划账户中第一个解锁期所涉及的4,200,000股股票并注销 [13] - 此次回购注销将导致公司总股本由912,491,034股变更为908,291,034股，减少注册资本4,200,000元 [14] 债权人通知 - 因回购注销导致注册资本减少，公司通知债权人自2025年11月15日公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保 [14] - 债权申报登记地点为辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰食品股份有限公司，申报时间为2025年11月15日起45个工作日内 [15] 法律意见 - 本次股东大会经北京大成(沈阳)律师事务所律师见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [8]