股东会基本情况 - 公司于2025年11月14日在陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [5] - 会议由董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司在任7名董事全部出席，董事会秘书及全体高级管理人员列席会议 [3] - 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2] 议案审议结果 - 议案一《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》审议通过，为普通决议议案，并对中小投资者进行了单独计票 [4][6] - 议案二《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》审议通过，为特别决议议案，获有效表决权数量的三分之二以上通过 [4][6] - 议案三《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》审议通过，为普通决议议案 [4][6] - 本次会议无被否决议案 [2] 法律意见 - 本次股东会由国浩律师（西安）事务所律师梁德明、张文彬见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [6]