股东会基本情况 - 公司于2025年11月14日在深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会由董事长李结义先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任董事6人中仅有1人出席，董事杜宣、赵剑及独立董事杨正洪、权进国、邵丽丽未出席会议，董事会秘书殷明和财务负责人周志超出席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》获得审议通过 [4] - 议案二《关于修订公司章程部分条款的议案》获得审议通过，且经参加表决的有表决权的股东三分之二以上审议通过 [4][5] - 议案三《关于修订公司对外担保管理制度的议案》、议案四《关于修订公司关联交易制度的议案》、议案五《关于修订公司独立董事工作制度的议案》、议案六《关于修订公司会计师事务所选聘制度的议案》均获得审议通过 [4][5] - 议案七《关于公司聘请2025年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》获得审议通过 [5] 律师见证情况 - 本次股东会由广东信达律师事务所律师麦琪、庄丽琴见证 [6] - 律师认为会议召集、召集人资格、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [6]