股东大会基本情况 - 股东大会于2025年11月14日在云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长郑亚南先生主持 各项决议合法有效 [1] - 公司在任董事6人出席4人 在任监事3人出席1人 董事会秘书出席会议 部分高管列席会议 [2] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》的议案获得通过 为特别决议事项 获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3][4] - 关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案获得通过 为特别决议事项 [3][4] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 为特别决议事项 [3][4] - 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案获得通过 为特别决议事项 自决议生效之日起公司不再设监事会 [3][4] - 关于修订《对外担保管理制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《关联交易管理制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《对外投资管理制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案获得通过 [4] 律师见证情况 - 本次股东大会由北京德恒律师事务所律师杨继红 王华堃见证 [4] - 律师认为会议召集人资格 召集和召开程序 出席会议人员资格 会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程 会议决议合法有效 [4]